Президент Украины Петр Порошенко имеет другие офшоры, не связанные с передачей компании Roshen слепой траст. Кроме того, глава государства мог быть причастным к уклонению от налогов. Об этом говорится в расследовании программы “Схемы” на Радио Свобода, журналисты которой проанализировали другие «панамские документы».
Речь идет о том, что группа Укрпроминвест, объединившая более 30 отдельных предприятий, активно использовала офшорные компании для развития бизнеса Порошенко во время его становления как политика.
Также сказано, что Кипрская фирма Agroprodimpex уже в течение почти 15 лет в структурах бизнеса Порошенко. Сейчас она — среди учредителей общества с ограниченной ответственностью Крахмалопродукт, конечным владельцем которого через фонд Прайм Эссетс Кэпитал также является Порошенко.
Так, например, в 2012 году в структуру ЗАО Украинский промышленно-инвестиционный концерн ввели фирмы с острова Мэн — Fairbrook Enterprises Ltd и Willenhall Trading Ltd.
Как стало известно СМИ из материалов уголовного дела, возбужденного в 2003 году, следователи МВД тогда установили причастность ряда офшорных компаний с орбиты Петра Порошенко к ущербу бюджету Украины в размере около 25 млн гривен — за уклонения от уплаты налогов.
В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что офшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко 15 лет назад и которая остается там и по сей день, задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены в Украине.
В материалах дела есть обращение следственных в Интерпол с просьбой включить иностранные правоохранительные органы к расследованию, в котором фигурируют не менее 5 офшорных фирм.
В частности, речь идет о: Agroprodimpex Corp с офшорной зоны штата Делавэр (США), кипрский Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамский Ukrprovinvest Holding Limited.
Впрочем, как отмечено, это уголовное дело было закрыто осенью 2004 года и так и не было передано в суд.
