Деятельность конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по безосновательному формированию налогового кредита по НДС для возмещения из государственного бюджета, разоблачила в Николаевской области Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой.
Злоумышленники, действовавших на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей, успели вывести в «теневой» сектор экономики страны более 200 млн. гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Во время ряда обысков по адресам офисных помещений преступной организации и месту жительства ее членов правоохранители изъяли почти 2 млн. гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, которые непосредственно использовались дельцами в противоправных сделках.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщало «Інше ТВ», В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 150 млн.грн.
