По мере того,как журналисты изучают вторую часть открытой вчера базы данных “Панамского архива”, растет список украинских граждан и украинских компаний, работающих в офшорах.
Если вчера говорилось, что офшорами владеют 165 граждан Украины, а в офшорах ими зарегистрированы 195 фирм, то сегодня утром “Интерфакс-Украина” сообщил, что из представленной в базе ICIJ информации следует, что 643 украинских граждан владеют 469 офшорными компаниями. В ней приводятся имена, фамилии и адреса регистрации владельцев офшорных компаний, юридические и почтовые адреса офшорных фирм.
Как сообщает Украинская правда, кондитерская компания “Конти” принадлежит брату Рината Ахметова Игорю и экс-депутату оппозиционного блока Борису Колесникову. Фирма была зарегистрирована в декабре 2014 года на Британских Виргинских островах.
Кроме Колесникова и брата Ахметова, бенефициарами компании указаны еще семь человек, среди которых жена экс-нардепа и сын бывшего “водочного короля Донбасса” Михаила Ляшко.
В базе данных можно увидеть все 26 офшорных компаний, зарегистрированных на сына экс-премьера Николая Азарова – Алексея. Все эти фирмы были зарегистрированы в один день – 28 сентября 2012 года. Отметим, что тогда его отец занимал должность премьера.
Министр доходов и сборов времен Януковича Александр Клименко, как выяснилось из “Панамских документов”, владеет компанией PROVECO SERVICES LIMITED, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 1995 году.
Также указано, что глава Администрации президента Борис Ложкин с 2006 года владеет оффшорной компанией.
Кроме того, в “Панамских архивах” присутствует Олег Свинарчук, который связан с оффшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Олег Свинарчук – так зовут бизнес-партнера президента Украины Петра Порошенко. Свинарчук и Порошенко владели автомобильной корпорацией “Богдан”, пока будущий президент в 2009 году не продал свою долю бизнес-партнеру. Отметим, что в 2014 году Свинарчук сменил фамилию на Гладковский.
Бенифициаром офшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации Рошен Сергей Зайцев. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook, ссылаясь на обнародованные накануне новые данные Панамских архивов.
По его словам, Зайцев также является совладельцем “Центрально-Европейской Кондитерской Фабрики”. Журналист добавил, что в документе указывается адрес регистрации Зайцева в Киеве на улице Электриков, 29-а.
“Именно по этому адресу на Рыбальском острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука”, – пишет журналист.
По этому адресу находится штаб-квартира завода “Ленинская кузница”, акционером которой является президент Петр Порошенко, а компания “Рошен” зарегистрирована по адресу: г. Киев, вул. Электриков, 26/9.
Зайцев был одноклассником и первым бизнес-партнером президента Порошенко
Кроме того, есть и офшоры зарегистрированные на экс-премьер-министра Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который числится там, как гражданин России.
