Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Как отмечается, по материалам СБ Украины, наложен арест на почти 200 счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра.
“Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, путем осуществления бестоварных фиктивных операций”, – говорится в сообщении.
Согласно информации, во время обысков в офисах сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн гривен наличными, более 90 печатей и документацию, подтверждающую проведение нелегальных переводов.
