Присвоение государственных средств ОП «Южно-Украинская атомная электростанция» в особо крупных размерах разоблачила Служба безопасности Украины в Николаевской области, сообщает пресс-центр СБУ.
В частности оперативники спецслужбы задержали курьера при передаче 6 миллионов гривен наличных главному бухгалтеру одного из публичных акционерных обществ.
– Правоохранители установили, что эти деньги получены от ОП «ЮУ АЭС» в рамках выполнения договора на реконструкцию и строительство объектов Ташлыкской гидроаккумулирующей станции. С целью вывода средств «в тень», ПАО в мае-августе провело ряд бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными структурами на общую сумму 20 миллионов гривен за якобы поставленные строительные материалы, – говорит в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В Харькове, Южноукраинске, Первомайске и Вознесенске продолжается ряд обысков. В частности, дома у бухгалтера изъято около 400 000 гривен и документация ПАО. На одном из предприятий, контролируемой фактическим владельцем ПАО, также изъято 16 мешков бухгалтерской документации, подтверждающей причастность фигурантов производства к легализации средств через фиктивные предприятия.
Продолжаются неотложные следственные действия.
